В даний час Кастель стикається з двома іншими (фінансовими) розслідуваннями у Франції, цього разу щодо його діяльності в Китаї, повідомляє французька регіональна газета Sud Ouest. Розслідування передбачуваної подачі "помилкових балансів" та "шахрайства з відмиванням грошей" Кастеллане через його дочірні компанії є відносно складним.
Розслідування обертається навколо транзакцій Кастеля в Китаї через його кастель Фрес та БГІ (пиво та кулера міжнародних), останні через сингапурський бізнесмен Куан Тан (Чен Гуанг), що створює два спільні підприємства на китайському ринку (Лангфанг Чангу-Кастел та Янтай). Changyu-Castel співпрацював з китайським винним гігантом Changyu на початку 2000-х.
Французькою рукою цих спільних підприємств є компанія VINS Alcools et Spiritueue de France (VASF), іноді під головуванням BGI та Castel Frères. Однак Чен Гуанг пізніше почав суперечити Кастелі і вимагав компенсації через китайські суди за його причетність до домовленості, перш ніж попередити французьку владу про можливі правопорушення Кастеля.
"Кастель інвестував 3 мільйони доларів у частки у двох китайських компаніях - за оцінками, наближається до 25 мільйонів доларів через десять років - без того, щоб французька влада не знала", - йдеться у доповіді Суда Оуеста. «Вони ніколи не записуються на баланс Васф. Прибуток, який вони отримують, щорічно приписуються на рахунки дочірньої компанії Gibraltar Castel Zaida Corporation ».
Французька влада спочатку розпочала розслідування в Бордо в 2012 році, хоча ці розслідування протягом багатьох років проводили свої підйоми та падіння, а Французький національний та міжнародний департамент аудиту (DVNI) спочатку просив VASF заплатити 4 мільйони євро заборгованості до того, як французька влада у 2016 році у 2016 році.
Ствердження про "презентацію помилкового балансу" (не перелічуючи акції спільних підприємств) все ще розслідуються. Тим часом Французька фінансова прокуратура (PNF) взяла справу про відмивання грошей на фальсифікацію податків (Кастель через Заїду на базі Гібралтару).
"Під сумнівом SUD OUEST, Кастельна група неохоче відповідала по суті справи і наполягала на тому, що на цьому етапі це не є предметом жодного питання, крім розслідування Бордо", - сказала газета Sud Ouest.
"Це технічна і бухгалтерська суперечка", - додав адвокати Кастеля.
Sud Ouest бачить справу, і особливо взаємозв'язок між Кастелем та Ченом Гуангом, як складним - і юридичний процес між ними є ще більше.
Час посади: 22-2022 серпня