Castel зараз стикається з двома іншими (фінансовими) розслідуваннями у Франції, цього разу щодо його діяльності в Китаї, повідомляє французька регіональна газета Sud Ouest. Розслідування ймовірного подання «фальшивих балансів» і «шахрайства з відмиванням грошей» Castellane через свої дочірні компанії є відносно складним.
Розслідування стосується транзакцій Castel у Китаї через її філії Castel Frères і BGI (Beers and Coolers International), остання через сінгапурського бізнесмена Куана Тана (Chen Guang) створила два спільних підприємства на китайському ринку (Langfang Changyu-Castel і Yantai). Changyu-Castel співпрацювала з китайським винним гігантом Changyu на початку 2000-х років.
Французька частина цих спільних підприємств — компанія Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), яку іноді очолюють BGI та Castel Frères. Однак пізніше Чень Гуан почав конфлікт із Кастелем і через китайські суди домагався компенсації за його (Чен Гуанга) участь у домовленості, перш ніж попередити французьку владу про можливі порушення з боку Кастеля.
«Кастель інвестував 3 мільйони доларів у дві китайські компанії — за оцінками, близько 25 мільйонів доларів через десять років — без відома французької влади», — йдеться у звіті Sud Ouest. «Вони ніколи не обліковуються на балансі ВАСФ. Прибуток, який вони генерують, щорічно зараховується на рахунки дочірньої компанії Zaida Corporation у Гібралтарському Кастелі».
Французька влада спочатку розпочала розслідування у Бордо в 2012 році, хоча ці розслідування мали свої злети та падіння протягом багатьох років, департамент національного та міжнародного аудиту Франції (DVNI) спочатку попросив VASF виплатити 4 мільйони євро заборгованості, перш ніж французька влада відмовилася від цього. справа в 2016 році.
Звинувачення у «неправдивому представленні балансу» (без перерахування акцій спільного підприємства) все ще розслідуються. Тим часом фінансова прокуратура Франції (PNF) зайнялася справою про «податкове шахрайство та відмивання грошей» (Castel через гібралтарську Zaida).
«Під час допиту Sud Ouest Castel Group не бажала відповідати по суті справи та наполягала на тому, що на даному етапі вона не є предметом жодного питання, окрім розслідування у Бордо», — повідомила газета Sud Ouest.
«Це технічний і бухгалтерський спір», – додали юристи Кастеля.
Sud Ouest вважає цю справу, а особливо стосунки між Кастелем і Чень Гуаном, складними, а судовий процес між ними ще більше.
Час публікації: 22 серпня 2022 р